股份公司召開《內(nèi)控手冊》(2018修訂)發(fā)布會
發(fā)布時間：2018年11月29日來源：股份公司證券法務(wù)部
11月29日上午，股份公司2018年內(nèi)控優(yōu)化建設(shè)成果驗收曁新修訂《內(nèi)控手冊》發(fā)布會在C座4樓小會議室召開。公司領(lǐng)導(dǎo)邱菊生、田武英、李兵、王勇及總監(jiān)出席會議，董事會秘書冷雪主持發(fā)布會。各子（分）公司及總部部門負責人、分管內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)參加了會議。
公司內(nèi)控優(yōu)化建設(shè)指導(dǎo)方——安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司項目負責人王森林對股份公司本次內(nèi)控優(yōu)化建設(shè)的工作成果進行了詳細介紹。2018年7月起，股份公司根據(jù)財政部、證監(jiān)會等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引》要求，制定了內(nèi)控優(yōu)化建設(shè)工作方案，在咨詢公司的指導(dǎo)下，結(jié)合企業(yè)實際，認真、全面地梳理各項規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，經(jīng)過四個月的反復(fù)研討及優(yōu)化，編制完成流程圖并形成總部和子分公司《內(nèi)部控制應(yīng)用手冊》《內(nèi)部控制評價手冊》、總部權(quán)限指引表和《公司內(nèi)控與風險管理考核辦法》等多項工作成果。
股份公司總經(jīng)理邱菊生指出，公司開展內(nèi)控優(yōu)化工作，既是公司在新形勢、新環(huán)境下滿足監(jiān)管部門要求的客觀需要，也是公司內(nèi)強素質(zhì)，進一步完善風險防范機制、夯實管理基礎(chǔ)的良好契機。邱菊生強調(diào)，公司在今后內(nèi)控管理工作中要做好五方面工作：一是公司已將內(nèi)控工作納入全年考核范圍，各單位各部門要高度重視內(nèi)控工作，要切實加強對內(nèi)控體系實效運行的領(lǐng)導(dǎo)，要將內(nèi)控管理作為一項長期性、日常性的工作來抓。二是要發(fā)揮各單位和各部門的執(zhí)行和監(jiān)督作用，堅決杜絕制度執(zhí)行“兩張皮”的現(xiàn)象。三是要強化評價考核，實現(xiàn)內(nèi)控閉環(huán)管理。四是要進一步加強風險防控專業(yè)團隊建設(shè)，為內(nèi)控體系建設(shè)工作注入活力。五是要正確處理好敢冒風險與防控風險的辯證關(guān)系，做到事前主動防范和避免風險，在第一時間發(fā)現(xiàn)和采取有效措施防范風險，最大限度減少和避免風險損失。
冷雪就下一步《內(nèi)控手冊》的培訓宣貫、公司2018年度內(nèi)控自評考核及各子（分）公司內(nèi)控優(yōu)化建設(shè)工作進行部署，并提出了明確的時間節(jié)點和工作要求，確保公司內(nèi)控管理各項工作順利推進。
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