11月18日，股份公司在湖北出版文化城召開《內(nèi)控手冊》發(fā)布暨試運行啟動大會。會議由股份公司監(jiān)事會主席宋丹娜主持，股份公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員，各子（分）公司主要負責(zé)人、內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)控工作人員、總部各部門負責(zé)人及副職、內(nèi)控工作人員參加了會議。

    股份公司內(nèi)控合規(guī)部部長黃嗣在會上簡要介紹了內(nèi)控手冊的編制情況及總部和試點單位制度建設(shè)完成情況，并對股份公司下一步內(nèi)控建設(shè)后續(xù)工作安排作了說明，公司將在2013年年報披露時同步披露內(nèi)控審計報告和內(nèi)控建設(shè)自我評價報告。新華印務(wù)有限公司總經(jīng)理袁國雄作為本次內(nèi)控建設(shè)試點單位代表做了題為《加強內(nèi)控制度建設(shè)，打造企業(yè)管理升級版》的典型發(fā)言，與參會人員分享了新華印務(wù)在內(nèi)控建設(shè)過程中的經(jīng)驗做法與心得。隨后股份公司人力資源部部長宋以超、資產(chǎn)財務(wù)部副部長雷雨晴也分別從人力資源風(fēng)險管控和財務(wù)風(fēng)險管控兩個方面對內(nèi)控工作提出了具體要求。會議還邀請公司內(nèi)控咨詢機構(gòu)利安達會計師事務(wù)所的專家對內(nèi)控試運行工作應(yīng)如何開展作了專題講座。

    監(jiān)事會主席宋丹娜在聽取了利安達專家講座后，用四個字概括了《內(nèi)控手冊》試運行工作的核心，即“學(xué)”、“責(zé)”、“做”、“改”。“學(xué)”，是指公司全體人員在《內(nèi)控手冊》試運行過程中要不斷學(xué)習(xí)掌握內(nèi)控相關(guān)知識，提高風(fēng)險防范意識；“責(zé)”，是指在試運行過程中要明確各環(huán)節(jié)、流程的責(zé)任主體，實行責(zé)任到崗、責(zé)任到人；“做”，是指在試運行期間，各工作流程要嚴格依照《內(nèi)控手冊》相關(guān)制度要求執(zhí)行，杜絕制度與實際執(zhí)行“兩張皮”的現(xiàn)象；“改”，是指在試運行過程中不斷修訂完善公司制度、崗位職責(zé)，不斷優(yōu)化公司內(nèi)控體系，從而實現(xiàn)企業(yè)管理的轉(zhuǎn)型升級。宋主席還就下一階段即將開展的內(nèi)控自評和外部審計工作安排進行了布置。